有史以来最致命的 7 个比特币骗局

在加密世界，仅 2018 年一年，黑客就造成了 10 亿美元的损失。 这个数字是惊人的，而且在未来只会越来越大。

糟糕的交易安全、糟糕的教育和狡猾的骗子都是造成这种现象的原因，那么我们如何才能真正阻止这些事情的发生呢？ Coinbase 认为教育起到了重要作用。 区块链分析公司说他们可以追踪到坏人和交易所，显然他们还没有答案。

虽然我们声称知道答案，但回顾一下比特币中最大的骗局和黑客攻击，看看情况到底有多严重是有意义的。 让我们来看看，从最旧到最近：

一个漏洞创造了额外的 1840 亿个比特币

比特币最大的价值之一是有 2100 万的上限。 根据代码，在达到上限之前，新开采的比特币将越来越少。 虽然比特币的运作方式在很大程度上是公开的，但供应上限是其经济的一部分，很少有人愿意改变它。

直到2010年夏天，有人有了新的想法，因为当时没有验证大额交易有效性的代码，于是黑客发送了一笔184,467,440,737比特币的交易，分成2个地址，其中0.01给了给矿工。 但黑客并没有逃过惩罚。 中本聪注意到比特币的过度使用，进行了硬分叉更改记录，使这笔交易不复存在。 如果不解决这个问题，将会降低比特币的运行能力挖比特币骗局，甚至是致命的。 幸运的是，事实证明，一个简单的修复就解决了这个问题。

日期：2010 年 8 月 15 日

媒体：CharlieShrem 在 HackerNoon 中提到了这个挖比特币骗局，点这里：这里。

涉及金额：1840亿比特币

比特币储蓄和信任

你会相信海盗并给他钱吗？ 如果他给你每周 7% 的回报率呢？ 这是来自比特币储蓄和信托公司的一句话，该公司由一个叫做“海盗”的人运营。 谁会想到这是一个庞氏骗局？

这名盗版者本名Trendon Shavers，声称能够成功交易比特币并获得高额回报。 但他没有兑现诺言。 他在 2012 年 8 月违约，后来发现这笔钱实际上被用于租金、赌场和各种购买。

海盗后来因进行诈骗而被罚款 4000 万美元。 该骗局获得了价值 450 万美元的 700,000 个比特币。

日期：2012 年 8 月 28 日

媒体：由 InsideBitcoins 报道，可在此处获取：此处。

涉及金额：70万比特币

2014 年 Mt Gox 被盗 3.5 亿美元

所有黑客的祖父在 Mt. Gox 交易所给加密世界上了惨痛的一课。 当比特币开始变得有价值时，几乎没有地方可以交易它们。 为了解决这个问题，帮助发现加密货币 Ripple 和 Stellar 的 Jedmccaleb 创建了 Mt. Gox 交易所，后来被 Mark Karpeles 收购。

Mt.Gox 不是复杂的比特币交易所。 这是一个基本的交易所，交易通过 PayPal 完成。 但由于当时几乎没有选择，Mt. Gox 成为存储和交易比特币的场所，占 2014 年所有比特币交易的 70%。那时黑客正在慢慢从中窃取。

2014 年 7 月，用户提币困难，数周后交易所关闭。 当时据说有85万个比特币被盗。 后来，交易所发现有20万枚比特币被盗。 Mt.Gox 丑闻愈演愈烈 市场崩盘后，比特币价格从 800 美元跌至 400 美元。

日期：2014 年 2 月 24 日

媒体：有线报道，可在此处获取：此处。

涉案金额：4.6亿元

Bitfinex 在第二次黑客攻击中损失 7300 万美元

Bitfinex 是一家在维尔京群岛注册的香港交易所，一直存在很多疑问：该团队是匿名的，似乎是 Tether 背后的推动力。 最具争议的问题是，Bitfinex 的安全性如何？ 至今已被黑客入侵2次。 客户在 2015 年损失了 40 万美元，而 2016 年的攻击使黑客净赚了 7300 万美元。

黑客的攻击是由于 Bitfinex 处理交易的多个输入的技术问题。 攻击曝光后，比特币价格暴跌20%。

另一方面，Bitfinex 设法通过向受黑客攻击影响的客户发行代币来偿还大部分投资者。 商品期货交易委员会责令支付 75,000 美元的罚款。 Bitfinex 仍然作为交易所运营，尽管笼罩在神秘之中。

日期：2016 年 8 月 2 日

媒体：Coindesk 报道，请点击这里：这里。

涉及金额：7200万美元

BitConnect 的庞氏骗局

虽然许多人坚持认为比特币除了庞氏骗局外什么都不知道，但 BitConnect 实际上是其中一个庞氏骗局。 加密货币投资项目提供平均每日 1% 的回报率。 通过富力的魔力和神奇的交易机器人，它可以在1年内将1000美元变成36000美元。

回顾 BitConnect，很难看出有多少人看不出这是一个庞氏骗局，BitConnect 使用了一个层层金字塔来解释它是如何运作的，以及它是如何通过一个人对人的计划来获得回报的。 需要注意的一点是，BitConnect 自己的加密货币 BCC 曾是 20 种最有价值的加密货币之一，其最高市值超过 26 亿美元。

但骗局并没有持续多久，一旦金字塔开始倒塌（也许是魔术机器人坏了），BitConnect 的代币价格从 500 美元暴跌至 50 美分以下。

日期：2018 年 1 月 16 日

媒体：有关 theNextWeb 的报道，请单击此处：此处。

损失金额：BitConnect 代币市值缩水 26 亿美元

弗洛伊德梅威瑟支持 ICO-Centra 骗局

也许对比特币声誉最具破坏性的是，Centra 卡被推广为一种安全存储和使用比特币、以太币和其他加密货币的方式，并得到了包括拳击手弗洛伊德梅威瑟和嘻哈说唱歌手哈立德在内的名人的认可。 这种形式的名人背书增加了新货币形式的合法性。

但 Centra 被指控与 VISA 虚假合作。 《纽约时报》曝光了这件事和明星代言（不管有没有钱）。 一年后，也就是 2017 年，两名创始人被联邦政府指控欺诈。 .

Centra 通过 ICO 从投资者那里筹集了 3200 万美元。 但在创始人被捕后，Centra 的代币很快变得一文不值。 两位创始人总共支付了超过 70 万美元的罚款。

日期：2018 年 4 月 2 日

媒体：《纽约时报》对此有一篇报道，可在此处获取：此处。

涉及金额：3200万美元

QuadrigaCX 的死亡让价值 1.9 亿美元的比特币“失踪”

加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 的首席执行官——唯一一家获得 1.9 亿美元资金的交易所——突然神秘去世。 游戏结束了，不幸的是，具体情况比较复杂，1年前，QuadrigaCX陷入了巨大的金融危机，现在这个基金好像不存在了。

现在，由律师事务所 Miller Thomson 和 Cox & Palmer 任命的委员会代表 QuadrigaCX 债权人发起了一系列集体诉讼。 安永是法院指定的监管机构，其任务是保护交易所的剩余资金。

所以发生了什么事？ Kraken CEO Jesse Powell 在接受解密网站 Decrypt 采访时反思了所发生的事情。 他提供了一些为什么迫切需要对 QuadrigaCX 事件进行调查的原因。 你觉得发生了什么？ （还有消息说CEO假死避债？）

日期：2019 年 2 月 5 日

媒体：Decrypt的详细报道，请点击这里：这里

涉及金额：1.9亿美元

最后记住，如果它看起来像骗局，闻起来像骗局，请不要把所有的钱都投入其中！